新筑股份(002480)11月28日晚间公告，控股股东正在筹划重大事项，拟将控股股东变更为蜀道投资集团有限责任公司（下称“蜀道集团”）。

　　当日，新筑股份收到控股股东四川发展（控股）有限责任公司（下称“四川发展”）来函，四川发展拟将直接持有的新筑股份6611.38万股（占总股本8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司（下称“四川发展轨交投资”）100%股权，无偿划转至蜀道集团或其指定主体。

　　截至目前，四川发展及其控制的四川发展轨交投资、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)（下称“四川纾困发展基金”）合计持有新筑股份2.31亿股，合计持股比例为29.97%，各方互为一致行动人。

　　此次无偿划转完成后，四川发展及其一致行动人四川纾困发展基金合计持有新筑股份4210.71万股，合计持股比例5.47%；四川发展轨交投资将成为蜀道集团的全资子公司，蜀道集团直接及通过四川发展轨交投资间接合计持有新筑股份1.88亿股，合计持股比例为24.50%。届时，新筑股份控股股东将由四川发展变更为蜀道集团，而上市公司实际控制人仍为四川省国资委。

　　四川发展成立于2009年1月，是四川省委、省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴，采取“1+N”模式，按照800亿元注册资本规模组建的省属国有企业。

　　在此期间，四川发展孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业。截至2023年12月末，四川发展合并报表资产总额约2万亿元、净资产5294亿元，当年实现营业收入4126亿元，利润总额209亿元。目前，共有员工超过2.53万人，直接控制二级企业21家，直接控股上市公司4家，业务主要集中在生态环保、先进材料、生物医药、航空航天，以及资本运作、科技创新服务等领域。

　　回溯到2018年4月，四川省国资委出具批复文件，同意四川发展受让新筑股份16%股权。彼时，这笔股权转让价格参考新筑股份股票最近一个交易日的收盘价7.91元/股确定，股份转让价款合计8.27亿元，支付对价为现金。交易完成后，四川发展晋升为新筑股份控股股东，新筑股份也将由民营控股变为国有控股。

　　近年来，在四川发展的主政下，新筑股份主要围绕“先进制造+光伏”的主业定位，持续推进产业结构调整，加速钒电解液制备业务布局。具体来看，新筑股份主要包括轨道交通、桥梁功能部件、钒电解液设备、光伏发电等4大业务板块，今年前三季度实现营业收入16.77亿元，同比增长38.6%。

　　再看蜀道集团，该公司系重组整合原四川交投集团和四川铁投集团，通过新设合并方式组建的省属大型国有企业，于2021年5月28日揭牌成立，2023年承接四川省交通运输厅划转10家所属企业。

　　目前，蜀道集团所属各级全资和控股企业500余家，业务遍及60多个国家和地区，员工近6万人。现拥有四川路桥、四川成渝、蜀道装备、宏达股份4家上市公司和7家3A级境内信用评级主体，成为四川省属国有企业首家“世界500强”并连续三年入围。

　　截至2023年末，蜀道集团资产总额超1.34万亿元，累计完成投资1969亿元，实现年营业收入超2660亿元、利润总额超115亿元，各项主要经济指标均占四川省属企业半壁江山。蜀道集团预计，今年将实现资产总额超1.45万亿元，完成投资超2100亿元，实现营业收入超2850亿元，利润总额超82亿元。

　　目前，蜀道集团向两个方面转型，正加快推动从功能型为主向功能型与竞争型并重发展转型，加快推动从国有投资平台向综合型产业集团发展转型。蜀道集团希望逐步形成以公路铁路投资建设运营为主业，以交通工程建设、清洁能源、矿业新材料、产融结合为支撑，以交通物流、交通服务、交通沿线新型城镇化、工程设计咨询以及智慧交通为衍生的“交通+”大产业格局。

　　新筑股份公告指出香港联华证券，此次股权划转系按照四川省委、省政府关于深入推进国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，将推进国有经济布局优化和结构调整，进一步增强企业核心功能，提升核心竞争力。

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